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沈阳机床股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

日期：2009年09月03　来源：本站原创　关键字：沈阳机床
    沈阳机床股份有限公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　沈阳机床股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2009年8月17日以书面通知的形式发出，于2009年8月26日以通讯形式召开。会议应到董事9人，出席9人。监事会监事及公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长关锡友先生主持，会议审议并通过了如下议案：
　　（一）关于聘任公司副总裁、财务总监的议案
　　因工作变动原因，关欣先生请求辞去公司副总裁、财务总监职务。董事会同意关欣先生的请求，并决定聘任李双山先生为公司副总裁、财务总监。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）关于聘任董凌云先生为公司行政总监的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）关于车欣嘉先生代行董事会秘书职责的议案
　　因工作变动原因，关欣先生请求辞去公司董事会秘书职务。董事会同意关欣先生的请求，并指定车欣嘉先生代行董事会秘书职责。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　沈阳机床股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇〇九年八月二十六日
　　附：李双山先生、董凌云先生、车欣嘉先生简历
　　李双山先生简历
　　李双山先生：副总裁、财务总监，男，1959年生，中共党员，在职研究生，教授、研究员级高级会计师。
　　1978  辽宁财经学院（现东北财经大学）工业会计专业  学生
　　1981  沈阳电缆厂财务处   会计
　　1985  沈阳电缆厂南区财务科    副科长（副处级）
　　1991  沈阳市机械工业管理局财务处   副处长
　　1994  沈阳市机械工业管理局财务处   处长
　　1995  沈阳市机械工业管理局    副总会计师
　　1998  沈阳市机械国有资产经营公司   副总经理
　　2001  沈阳机电装备集团   副总经理、总会计师
　　2004  沈阳日报报业集团   总会计师、副总经理
　　2009  沈阳机床股份有限公司  副总裁、财务总监
　　李双山先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　董凌云先生简历
　　董凌云先生：行政总监，男，1973年生，中共党员，高级工程师。
　　1989  东北大学液压专业  学生
　　1994  沈阳第一机床厂车床研究所液压设计室  设计员
　　1997  沈阳第一机床厂车床研究所专机设计室  设计主管
　　1999  沈阳第一机床厂总经理办公室  副主任
　　2001  沈阳第一机床厂生产处  副处长
　　2002  沈阳第一机床厂总经理办公室  副主任
　　2004  沈阳第一机床厂总经理办公室  主任
　　2006  沈阳机床（集团）有限责任公司  总经理助理
　　2007  沈阳机床股份有限公司   副总裁
　　2008  沈阳机床（集团）有限责任公司   总经理助理
　　2009  沈阳机床股份有限公司   行政总监
　　董凌云先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　车欣嘉先生简历
　　车欣嘉先生：董事，总裁，男，1963年出生，研究生，高级工程师。
　　1981    沈阳大学  机械制造工艺及设备专业学生
　　1985    沈阳第一机床厂工艺处   工艺员、室主任
　　1996    沈阳第一机床厂   副处长、处长
　　2001 沈阳第一机床厂箱体车间   主任
　　2002 沈阳第一机床厂生产制造部  部长
　　2002    沈阳机床股份有限公司  董事
　　2003    沈阳第一机床厂  总经理助理
　　2004 沈阳第一机床厂   副总经理、常务副总经理
　　2007    沈阳第一机床厂  总经理
　　2008    沈阳机床股份有限公司物流管理部  部长
　　沈阳机床股份有限公司  总裁
　　车欣嘉先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　沈阳机床股份有限公司独立董事
　　关于聘任公司高级管理人员的意见
　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为沈阳机床股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第十二次会议审议并通过的关于聘任李双山先生为公司副总裁、财务总监,聘任董凌云先生为公司行政总监以及指定车欣嘉先生代公司董事会秘书三个议案发表以下独立意见：
　　我们认为在本次董事会聘任高级管理人员过程中，程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经我们审阅李双山先生、董凌云先生、车欣嘉先生的履历，认为符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的，并且禁入尚未解除的人员情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。提名程序符合《公司章程》。因此，同意董事会形成的上述聘任决议。
　　独立董事：刘永泽  石英  武常岐
　　二○○九年八月二十五日

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